• 뮤캅스에서 스캠 코인으로 의심되는 OTWO(오투) 코인에 대한 분석을 수행하였습니다.
• OTWO 코인의 기존 보고서에 최신 데이터를 추가하여 신규 보고서를 업데이트합니다.
기존 OTWO 분석 보고서 : https://mucops.io/research/23?menuIndex=0
[OTWO 코인 분석 요약]
OTWO 코인은 소수의 관계자 지갑에 중앙화된 구조로 배분 관리되고 백서에서 밝힌 토큰 배분 계획이 달성되지 못했으며, 현재 상장된 거래소가 없어 구매한 코인의 매매가 가능한 마켓이 없습니다. 또한 오투컴퍼니가 운영하고 있는 OTWO Mall 등 관련 플랫폼에서 물품 대금 결제에 사용할 수 없음을 확인하였습니다.
이상과 같은 결과를 기반으로, OTWO 코인은 가상자산 투자 종목으로 자산적 가치가 없고, 대금 결제 등 지불 결제에도 사용할 수 있는 쇼핑몰이 없어 각별한 주의가 필요합니다.
OTWO 코인 온라인 자료 살펴보기
OTWO 코인에 대한 온라인 상의 자료를 확인하였습니다. OTWO 코인의 발행주체가 오투컴퍼니임을 확인할 수 있으며, 코인의 특징(가치 보장형)을 제시하고 있습니다.
자료가 집중적으로 게시된 시점이 OTWO 코인의 상장일인 23년 2월 27일을 전후로 하여 2월 중순 및 3월 초에 업로드 되었습니다. 코인의 홍보를 위해 게시된 것으로 보입니다.
OTWO 코인과 관련된 뉴스는 23년 2월 13일부터 17일 기간 동안 매일 1개의 뉴스가 게시되었습니다. 온라인 블로그 상의 정보와 마찬가지로 OTWO 코인의 LBank 상장에 대한 정보를 주로 제공하고 있습니다. OTWO 코인 관련 뉴스는 상장 전 홍보성 기사로 보입니다.
홍보성 기사가 업로드 된 기간을 제외하면 OTWO 코인에 대한 미디어 정보를 확인할 수 없었습니다.
이와 같은 온라인 정보 노출 형태는 많은 스캠 코인에서 나타났던 상장 전후에 집중적으로 온라인 홍보가 이루어지고 이후에는 관련 정보를 확인할 수 없는 구조와 유사한 형태로 볼 가능성이 높습니다.
이하에서는 OTWO 코인에 대한 세부적 내용을 검토하여 스캠성 여부를 검증해보겠습니다.
OTWO 코인 기본 정보
OTWO 코인은 BSN(BNB Smart Chain)에서 발행된 코인으로 OTWO 종합 쇼핑 플랫폼 및 코인 생태계에서 활용되기 위해 발행되었습니다.
OTWO 코인 Transaction 내역 확인 : https://bscscan.com/token/0xcd6e2d763074daa754e81bfec6cb94d6f4801a54
OTWO 코인의 Contract Address는 22년 11월 19일에 재단 관계자 지갑으로 추정되는 지갑(0xfEd0145F49EC21759DcB1B7766bE7d2D00307445)의 함수 호출에 의해 생성되었습니다.
코인 발행은 22년 12월 20일에 이루어졌으며, 2,000,000,000 OTWO (20억 개)가 최초 발행되었습니다.
그러나 총 발행량 20억 개는 재단에서 밝힌 백서의 총 발행량 10억 개와 비교해 2배 이상의 코인이 발행되어 이를 조정할 필요가 있었습니다. (상기 이미지는 백서에 공개된 총 발행량)
특히 거래소에 상장하기 위해서는 백서의 고지사항과 실제 총 발행량이 동일해야 하기 때문에 LBank 거래소 상장일(23.02.27) 5일 전인 23년 2월 22일에 10억 개를 소각하였습니다.
OTWO 코인의 Smart Contract를 확인해보았습니다.
블록체인을 기반으로 하는 코인은 투명성을 확보하기 위해 Smart Contract를 공개하여 내용에 대한 검증과 상호작용이 자유롭게 이루어질 수 있어야 합니다.
그러나 OTWO 코인은 Contract Code를 공개하지 않으며, Code 검증도 이루어지지 않았습니다. 어떠한 OTWO 코인이 어떻게 작동하는지, 어떠한 문제가 있는지 검증이 불가능합니다.
당연히 공개되어야 하는 정보가 제공되지 않는 점에서 OTWO 코인에 대한 의심의 여지가 많습니다. (아래의 링크를 통해서 세부 내용을 확인할 수 있습니다.)
OTWO 코인 Contract : https://bscscan.com/token/0xcd6e2d763074daa754e81bfec6cb94d6f4801a54#code
코인 보유 및 상장 거래소 현황
1) 코인 보유 현황
OTWO 코인을 보유하고 있는 총 223개의 지갑 중 소각된 10억 개를 제외하면, 상위 3개의 지갑에 약 97.5%의 OTWO 코인이 보관되어 있습니다. OTWO 코인 관계자의 지갑을 통해 프라이빗 세일로 보이는 거래 내역을 확인할 수 있습니다.
LBank 거래소 지갑에는 약 720만 개(0.72%)의 OTWO 코인이 보관되어 있습니다. 23년 5월 19일에 배포된 뮤캅스의 OTWO 코인 분석 보고서에서 LBank 거래소 지갑은 약 100만 개였으나 약 720만 개로 증가하였고, 23년 6월 이후에도 다수의 거래내역이 발생하였습니다.
상위의 지갑에 약 97.5%의 OTWO 코인이 보관되어 있다는 점은 오투컴퍼니에서 발행한 백서에 따른 코인 배분 계획과는 달리 제대로 수행되지 않았다는 사실을 입증합니다.
상기와 같이 비즈니스, 플랫폼, 마케팅 등을 위해 코인이 배분되고 목적에 맞게 사용되어야 함에도 거래 내역과 보유 내역에서는 그러한 내용을 확인하지 못하였습니다.
백서의 코인 배분 계획에 따르지 않고, 소수의 지갑에 대부분의 코인을 보관하는 방식은 다수의 스캠 코인에서 발견되는 유형이며, OTWO의 코인 거래 및 보유내역도 이와 유사하여 주의를 요합니다.
2) 상장 거래소 현황
OTWO 코인은 LBank 거래소에 23년 2월 27일에 1.5 USDT의 가격으로 상장하였으며, 상장 직후 3.52 USDT까지 급등하였다가 이후 급락하기 시작하였습니다.
가격의 일시적인 변동이 있었지만 지속적으로 가격이 하락하여 23년 6월 23일 기준으로 0.1239 USDT(한화 약 170원)을 기록하여 최초 상장가 대비 90% 이상 하락하였습니다.
이후 가격이 하락하고 유동성이 줄어들었고, 24년 12월 6일자로 LBank 거래소에서 상장폐지 되어 더 이상 OTWO 코인을 이용한 수익 실현은 불가능합니다.
LBank 거래소에서 상장폐지되어 거래소 지갑에 보관된 약 720만 개의 OTWO 코인은 출금이 불가능한 상태가 되었으며, 이후 현재까지 거래가 가능한 거래소는 없습니다.
OTWO 코인 비즈니스 모델 및 백서 분석
OTWO 백서는 뮤캅스에서 제공하는 아래의 링크를 참조하시기 바랍니다.
① OTWO 코인의 구조적 한계
기존 뮤캅스의 [OTWO 코인 분석 보고서]를 통해 분석하였듯, OTWO 코인은 테라-루나의 알고리즘 스테이블 코인과 유사한 구조입니다.
고정가 5,000원을 기반으로 시세 차익을 창출하는 구조를 제시하고 있습니다. 하지만 테라-루나 사태 이후 알고리즘 스테이블 모델은 구조적 한계가 드러났고, 이로 인해 시장 신뢰를 상실한 상태입니다.
고정가 모델을 유지하기 위해서는 OTWO 코인이 다수의 거래소에 상장되어 유동성이 지속적으로 유지되어야 합니다.
그러나 OTWO 코인과 플랫폼이 출시될 시점에서도 중앙화된 지갑 구조(소수의 지갑에 코인이 보관됨)를 갖고 있으며, 현재는 LBank 거래소에서도 상장폐지돼, 거래소를 통한 매매가 불가능합니다.
다음으로 백서에 게시된 비즈니스 모델을 검토해보겠습니다.
② 사업모델의 지속 가능성 한계
OTWO 코인의 기반인 OTWO 플랫폼을 통해 다양한 서비스를 유치하고 OTWO 코인 이용자들에게 제공함으로써 자체적인 비즈니스 생태계 및 결제 시스템을 구축하는 것을 목표로 제시합니다.
쇼핑, 교육 서비스, 엔터테인먼트, SNS, 라이브 커머스, 갤러리 등 다양한 서비스를 OTWO 플랫폼에서 제공하여 다양한 수익구조를 만들고, 이를 운영하는 기본 결제 수단을 OTWO 코인으로 하여 OTWO 생태계 구축이 가능할 것이라 제시합니다.
플랫폼에서 현금과 OTWO 코인을 결합하여 상품 대금을 결제한다고 안내되었으며, OTWO 코인을 구매하면 구매금액에 비래하여 포인트를 지급하고, 지급받은 포인트로 다시 구매할 수 있다고 홍보하였습니다.
그러나 현재, 결제방식으로 제시한 [현금+OTWO 코인] 결제를 지원하지 않아 상품 구매 및 서비스 이용이 불가합니다.
OTWO 플랫폼 : https://sjrodem.wixsite.com/otwo
결론
이상에서 OTWO 코인에 대해 새롭게 검토해보았습니다.
OTWO 코인은 알고리즘 스테이블 코인의 구조와 다양한 상품을 판매하는 OTWO 플랫폼을 통해 자체적인 플랫폼 생태계와 지급결제 서비스를 제공하는 것을 목표로 추진된 프로젝트입니다.
그러나 OTWO 코인 및 프로젝트는 코인 자체에 내재한 구조적 문제점과 비즈니스 모델의 실현 가능성 한계를 드러냈다는 점을 확인할 수 있었습니다.
또한 OTWO 코인과 플랫폼은 비즈니스의 성공을 위해 운영된 프로젝트로 간주하기에 어렵습니다. 특히 OTWO 코인의 Contract Code 비공개로 투명성이 확보되지 않는다는 점에서 문제의 소지가 다분합니다. 해당 프로젝트에 대한 관심과 투자에 유의할 필요가 있습니다.
이상 OTWO 코인에 대한 검토 의견입니다.
개괄적인 내용 이외에 해당 코인 및 지갑에 의한 개별 피해 내용을 확인 및 추적 등을 위한 ON-CHAIN DATA 분석은 유료로 제공됩니다.
또한 최근 가상자산 피해자들의 집단소송을 대리하는 법무법인 등의 유튜브 채널 및 블로그 등에서 뮤캅스 코인 분석 보고서의 무단 인용, 표절, 도용 등의 사례가 증가하고 있습니다.
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